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南京警方捣毁一以网店培训为名实施诈骗团伙

发布时间:2022-09-25购买淘宝店铺评论
近日,江苏省南京市公安局反诈骗中心从一起看似普通、案值不大的电信诈骗案入手,发现并摧毁了一个以培训开网店、帮助运营、扶持流量为名实施诈骗的犯罪团伙,抓获涉案团伙成

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近日,江苏省南京市公安局反诈骗中心从一起看似普通、案值不大的电信诈骗案入手,发现并摧毁了一个以培训开网店、帮助运营、扶持流量为名实施诈骗的犯罪团伙,抓获涉案团伙成员450余名,涉案金额达1.4亿元。

今年2月,南京溧水的李某在某平台看到“开网店无门槛”的广告视频后,萌生了开网店的想法。联系客服后,对方以“补习开网店”为由,要求李缴纳学费498元。网店开通后,对方又找到李,称如果想增加店铺流量,实现快速盈利,还可以购买该公司的“一对一”辅导套餐,分为白银、黄金、钻石、皇冠等多个级别。价格从4580元到12880元不等。购买套餐后,会有金牌培训师来教。

在客服的强烈推荐下,李购买了价值12880元的皇冠套餐。李购买套餐后,发现培训效果并不理想。直到手机收到相关软件有风险的警告,他才发现自己被骗了,然后报警。

这样一起不起眼的案件,引起了南京市公安局侦查中心民警的注意。“虽然涉案金额不高,但该案犯罪形式新颖,手段隐蔽,难以侦破。”南京市公安局侦查中心的警察邵郑航告诉《法治日报》记者。

根据李提供的证据,民警对其支付信息进行了倒查,并对涉案公司的网络端进行了深入分析,最终找到了这个诈骗团伙的踪迹。经初步调查,警方发现该团伙以公司形式运作,下辖四家分公司,数百个银行账户。涉案金额巨大,受害者超过8000人,遍布全国。

警方对8000多名受害者的抽样调查发现,在样本中的2000多名受害者中,只有李选择了报警。后来警方在询问多名受害者时得知,绝大多数受害者在缴纳培训费后,在实际操作中并没有达到客服承诺的效果,大部分店铺最终都以撤店、关店收场。

“由于公司作案手法隐蔽,大部分受害者以为只是中了圈套,并没有意识到自己被骗了。直到联系了他们,我们才知道真相。”邵对说道。

鉴于案情复杂、涉案金额大、受害人分布广,南京市公安局成立“424”电信诈骗专案组,对该犯罪团伙进行深入侦查。经过几天的奋战,专案组基本掌握了该团伙的组织架构、人员身份和犯罪证据。

5月12日上午10时30分,专案组集中收网。800多名警察根据统一指示,在4个公司和多个地点逮捕了该团伙。

“该团伙最大的办公室有300多名成员,他们的办公室分散在6楼到13楼,给我们的抓捕增加了不少难度。”邵介绍,抓捕行动中最重要的一点就是保证“人机对应”。为了不惊动犯罪团伙,连行动路线、抓捕队伍的排队顺序都要反复考虑。在周密部署下,抓捕组一举抓获以刘某某、为首的犯罪团伙成员450余人,当场缴获电脑、手机等作案工具1000余套及账册、登记簿若干。

经查,2020年6月,刘某某与牟鹏成立公司。为了达到“割韭菜”的目的,牟鹏先后进入多家“同行”公司学习技能。在人员构成、岗位设置、工作内容等方面,都是围绕“骗取客户的钱”这一目标来设置的。

“从表面上看,该公司有完整的程序和正式的组织结构。它有推广部、销售部、教学部、运营部等。各个部门的职能与诈骗环节一一对应。”t市预审大队民警曾宇星说

“但其实所谓的金牌老师只有初高中文化,他们给受害者的成功故事也是假的。公司不具备培训运营能力。”邵介绍,为躲避打击,该团伙频繁更换公司名称,与受害人签订标准合同,给案件侦查带来困难。“但好在前期的调查取证工作足够扎实,这个案件的调查能够顺利进行。”

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